本网讯 陈瑷 记者程伯全 4月25日，在成都市市场监督管理局召开的“春雷行动2019”暨整治“保健”市场乱象百日行动新闻发布会上，成都市新都区市场监督管理局通报了“香港摩天”跨境网络传销案的相关情况，目前该案已成功告破，相关涉案传销“骨干”被移送公安机关。
记者了解到，2018年底，新都区市监局接到线索举报，“香港摩天”集团疑似通过网络开展传销活动。该局随即组成专案组对“香港摩天”展开调查。
在调查中发现，“香港摩天”以江西驴道旅游文化有限公司等为依托，以认购“红酒”、“保健品”、“矿产”、“产品码”为噱头，要求加入者必须在互联网平台购买不同级别的商品作为入门费和发展下线的资格，然后按照发展下线的人数和购买商品级别的数额获得静态收益和动态收益。该案涉及“保健”市场、互联网广告等多个领域，严重扰乱了正常的市场经济秩序，截止案发时，该平台在全国范围内发展注册会员共计18448人，遍布全国多个省市，其中四川籍涉传人数1225人。
据了解，专案组以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，共查询了涉嫌传销账户400多个，交易流水18万余条，分析绘制出该传销组织资金流向关系图，最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户，有效地防止当事人隐蔽和转移违法资金。此外,该局还借助公安部门的经侦、人员控制等手段进行调查取证，做好与法院的衔接，对涉案资金及时采取冻结等强制措施，有效防止了涉案人员转移资金、隐匿证据，案件实现全面突破。
为查清案件，办案人员斗智斗勇，辗转河南、江西、深圳等省、市，行程14万多公里，与涉嫌传销人员进行了多次“较量”。当执法人员将历时4个月依法收集的有关宣传、奖励制度、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据和鉴定意见等证据摆在面前时，当事人终于承认了违法事实。
该局党组书记、局长刘传银介绍，该案是典型的“混合式”网络传销。一是以互联网购物和电子商务作为伪装，拉人头、获取静态和动态收益；二是“互助式”，在互联网上打着“互助投资”、“互助项目”的幌子，互相匹配打款，会员向“香港摩天”指定账户缴纳资金“20%”排队入场，剩余80%资金由会员网站自动匹配会员，市场循环，会员间打来打去；三是打着“人无股权不富”、“投资一次，创富一世”的旗号，虚构项目，比如宣称打造一家众企上市公司，建造一座残疾人收容所，建造一座千人高管养老所来吸引会员投资。
该局对该案中，收取传销资金，将收取会员资金用于购买房车从事实体运营，对传销组织的扩大、发展起作用的江西驴道旅游文化有限公司违法行为作出没收违法所得2979万余元，处以罚款120万余元，合计3100万元的行政处罚。截至目前，涉案的新都籍传销组织“骨干分子”已移送公安机关处理。介绍他人参与传销案、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人正在接受进一步调查中。
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